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波蘭警方逮捕了與「BitFinex 加密貨幣交易」有密切關係的付款「處理」領頭人

波蘭警方以「洗錢 (Money Laundering)」的罪名,逮捕了 Crypto Capital 的負責人 Ivan Manuel Molina Lee。

根據波蘭報紙的 - W Polityce 以及新聞門戶 - RMF24 的報導,加密貨幣企業家 Ivan Manuel Molina Lee 在警方的押送下,被引渡到波蘭的華沙 (Warsaw)。波蘭當局表示 Molina Lee 因洗錢金額高達 $1.5 億茲羅提 (Zloty),約為 $3.9 億美元,而被波蘭通緝。

波蘭當局再補充到:「 Molina Lee 的罪行還包括『利用加密貨幣交易,為哥倫比亞的毒梟清洗黑錢』。」此外,波蘭的檢察官稱 Crypto Capital 在位於斯凱爾涅維采 (Skierniewice) 的 Bank Spółdzielczy 上持有帳戶,以供 Molina Lee 及 BitFinex 以非常的程序在該國「洗錢」。

這間公司在以往亦曾遇上麻煩。Molina Lee 曾直接與美國司法部 (U.S. Department of Justice) 直接勾結,被指控兩者經營「影子銀行 (Shadow Banking)」,為加密貨幣公司提供銀行帳戶。而 Molina Lee 的公司, Crypto Capital 據稱在這次事件中損失了 $8.5 億美元,並引致了今年 $10 億美元的代幣銷售。

波蘭檢察官表示:「這是波蘭檢察官為保護因非法活動造成的損失所作出的最大努力,而且這次努力也是 Polisha 與國際特種部隊 (International Special Forces) 的共同努力。」

是次訴訟,也組織了不同機構共同處理。除了與樂斯拉夫 (Wrocław) 的國家檢察機關 (National Prosecutor’s Office) 合作外,也包括國際刑警組織 (Interpol)、歐洲刑警組織 (Europol) 和美國的機構,以及 DEA 等等。

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