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美國制止了 3 宗逮加密礦池欺詐案

在星期二,美國當局逮捕了三名涉嫌參與 BitClub 網絡騙案的疑犯,並指他們已藉礦池龐氏騙局從投資者身上騙取了 $7.22 億美元資金。

有關事件的新聞指,來自科羅拉多州 (Colorado) 拉斐特市 (Lafayette) 的 37 歲的 Matthew Brent Goettsche,與來自科羅拉多州阿瓦達 (Arvada) 38 歲的 Jobadiah Sinclair Weeks,以及來自加利福尼亞州 (California) 卡馬里洛市 (Camarillo) 49 歲的 Joseph Frank Abel 都被指控犯了串謀透過 BitClub Nework 礦池提供未註冊的證券。而當中,Goettsche 和 Weeks 更被控串謀進行電匯欺詐。

此外,涉案人士之中尚有兩名身份未明的疑犯在逃。

在這次詐騙中,騙徒通過製造虛假數據,使投資者相信他們在 2014 年 4 月至 2019 年 12 月期間從 BitClub 的比特幣礦池中獲利。起訴書也提供了證據,指出 Goettsche 和身分不明的人士如何通過每天不同的每日收入,使其提供予投資者查看的虛假數據顯得更「真實」。

新聞報導稱:「Goettsche 與其同謀商討後,將目標決定為「蠢蛋」(Dumb) 投資者,並稱他們為「綿羊」。Goettsche 更表示他的行動模式是以「白痴」為對象建立的。」在行動中,他們會鼓勵投資者購買其礦池的股票,並鼓勵他們招來其他新的投資者。

消息指,Goettsche 會指示他的同謀在不同的時間提高和降低其龐氏騙局的預期收益。同時,Weeks 在 2017 年中送出的一封電子郵件,則顯示了 BitClub 股東的資金並沒有用於增購更多的採礦設備。

美國國內稅務犯罪調查小組 (IRS-Criminal Investigation Group) 的紐瓦克 (Newark) 辦公室特工 John Tafur 表示:「今天的起訴書,是有關被告人士涉嫌進行一次涉及數億美元的複雜龐氏騙局,全世界的投資者都受其害。這是一次與加密有緊密關係的典型騙局。」

目前,聯邦調查局 (FBI)、美國國內稅務犯罪調查小組和美國國稅局的當地辦事處都投入到調查之中。而另一方面,美國司法部 (DOJ) 也同時努力將潛在的受害者引導到其網站上,以協助查找更多信息以及填寫問卷。

一直以來,BitClub 都是加密世界的活躍份子,其礦池曾聲稱收到了一部分錯誤比特幣交易費,為數 $136000 美元,其後它表示在 2016 年向比特幣基金會 (Bitcoin Foundation ) 捐贈了該筆款項的一半。然而這次事件發生後,也許對 BitClub 也會有一定的影響。

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