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美國國土安全部指控 LocalBitcoins 的賣家進行非法洗錢活動

一位居於美國華盛頓州的 26 歲商人 Kenneth Warren Rhule 被指控非法洗錢 14 萬美元以上,而在此前美國國土安全部 (Security Investigations, HSI) 的特工亦與他進行了一系列的秘密現金交易。

美國華盛頓州的 26 歲商人 Kenneth Warren Rhule 涉嫌與假裝罪犯為的政府人員會面,並將因此臨著經營無牌比特幣貨幣傳送業務和使用洗錢工具等多項指控。事件中,政府的特工假裝有意購買防追踪比特幣以進行販運活動。

案件中被控的 Rhule 是 LocalBitcoins 的賣家,而 LocalBitcoins 則是全球性的點對點交易平台。根據司法部的消息,Rhule 將在星期二於西雅圖美國地方法院 (U.S. District Court of Seattle) 出庭。

在這次案件中,有關控書指 Rhule 已經與臥底特工達成了八筆交易,交易地點通常在西雅圖一帶的星巴克咖啡館中,涉及的總金額為超過 14 萬美元。此外,他亦將面臨串謀生產和分銷大麻的額外指控。

Rhule 的案件部署已久,特工早於 2018 年 4 月首次與他接觸。

據稱,臥底特工還問了 Rhule 有關隱私幣 -門羅幣 (Monero) 的問題。Rhule 向 UCA-1 解釋說:「門羅幣以跟其他加密貨幣相同的概念下運作,並且同樣可以在區塊鏈上進行驗證。但它有一個重要的特點,就是「無法追踪錢包地址。」

在接觸中,被告被指向有關人士提議將比特幣轉換為門羅幣,並提供了使用 Tor 和 TAILS 進一步保留匿名性的提示。

此外,Rhule 亦被指從未向交易的另一方詢問必需的「了解您的客戶」(Know Your Customer) 問題,而這是得到 FinCEN 許可的匯款人必須向客戶提出的問題。另一方面,他本身其實亦未取得有關的牌照,而且也對對有關資金使用的要求無動於衷。

指控更指:「即使卧底特工明言所涉及的現金中至少有一部分是販運人口的收益,Rhule 依然進行了交易。」

這次卧底特工的行動,是在尋找親自進行現金交易的交易者時,通過 LocalBitcoins 找到 Rhule。Rhule 是新加入 LocalBitcoins 用戶,現時已因經營無牌匯款業務被起訴,而 LocalBitcoins 暫時亦不再為加密交易選項提供現金的選擇。

執行這次行動的 HSI,是美國國土安全部最龐大的部門之一,它主要的工作是起訴未經註冊的匯款人和打擊加密犯罪。該部門的全國大宗現金走私中心 (National Bulk Cash Smuggling Center) 更製定了一項情報計劃以專門打擊 2018 年夏季互聯網論壇和黑暗市場中的違法者,該計劃被稱為 - 加密貨幣情報計劃 (Cryptocurrency Intelligence Program, CIP)。

現時,CIP 已成為每宗 HSI 加密貨幣調查的一部分。

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