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美國執法機關:我們追查到比特幣被用於最大的兒童色情網站上

美國聯邦大陪審團 (U.S. Federal Grand Jury) 就經營規模最大的兒童色情網站,對一名南韓公民進行起訴。據悉,該網站的1使用者已經在該網站上花費了數百萬美元的比特幣購買非法內容。

根據美國司法部 (Department of Justice, DOJ) 所說,Welcome to Video (WTV) 的擁有人 - 23 歲的 Jong Woo Son 已經被落案起訴並在韓國被定罪,目前正在服刑當中。此外,DOJ 也表示有 337 名網站使用者被捕,被捕者來自美國 22 個州和全球 11 個國家,當中更涉及執法人員。

是次調查行動中,一共搜查了 92 個美國的住所和公司,同時也拯救了 23 名未成年的兒童,他們分別居住在美國、西班牙和英國的受害者。當時,這些受害者正被網站的使用者所傷害和凌辱。

今次被取締的 WTV 不單在聊天平台上分享色情影片和相片,更以比特幣出售這些不法的影片。根據起訴書指出,該網站聲稱其用戶已經下載了過百萬剝削兒童的影片。此外,網頁使用者亦會收到一個唯一的比特幣地址用以創建自己的帳戶。而據了解該網站有超過 100 萬個比特幣地址,意味 WTV 至少可以有 100 萬名用戶。

另一方面,在這次成功起訴的事件中顯示了執法人員能夠通過追蹤區塊鏈上的資金流動,從而追蹤到比特幣在暗網 (Darknet Site) 的流向。Chainalysis 也表示它們的 Chainalysis Reactor 軟件可以分析區塊鏈上的交易。

據調查所指,目前被確認的虛擬貨幣帳戶被來自 5 個不同國家的 24 人利用,以為該網站提供資金和進行對兒童的剝削行為。有關機構希望透過「沒收投訴 (The Forfeiture Complaint)」追回這些資金,並在日後將它們退回給事件中的受害者。

Chainalysis 進一步指出,在查明 WTV 的比特幣地址後,美國國稅局刑事調查局 (IRS Criminal Investigation) 和國土安全調查局 (Homeland Security Investigations) 就可以利用 Chainalysis Reactor 分析交易活動,並建立一個可顯示資金流出及流入的圖表,以追蹤網站的資金流向。

此外,通過「了解您的客戶 (Know Your Customer, KYC)」程序,調查人員能夠取得與帳戶相關的身份證明、地址及其他相關的交易資料。如這還不足夠,調查人員還可以將帳戶的資料結合開源情報 (Open Source Intelligence) 及標準的調查技術,相信足以確認交易者的身份。

經此事件,比特幣保密使用者身份的特性將受到考驗,相信對合法和非法使用者會有一定衝擊。

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