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美國財政部向金融犯罪者發出警告:我們正在準備具「重大意義」的加密法規

美國財政部部長 Steven Mnuchin 於星期三表示,美國財政部金融犯罪執法網 (The U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) 正準備就加密貨幣推出新的法規。

美國財政部部長 Steven Mnuchin 在參議院財政委員會的聽證會上表示,美國的金融犯罪監管機構 - 美國財政部金融犯罪執法網 (The U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) 即將就加密貨幣推出一些「新的重大法規」,但當中的具體細節則未有進一步提供。

Mnuchin 這次的發言,是就參議員 Maggie Hassan (D-N.H) 提出的疑問所作的回應。Hassan 當時問:「為了對可疑的加密貨幣交易進行監控、對恐怖分子和其他犯罪組織藉加密貨幣資助的非法活動進行起訴,財政部的預算將如何增加?」

此外,Mnuchin 也表示 FinCEN 和 財政部正在花費大量時間進行新法規的相關工作,同時也正在與美國其他的監管機構進行合作,但目前未有透露合作的監管機構身份。然而,在加密領域上活躍的機構並不多,證券交易委員會 (The Securities and Exchange Commission)、商品期貨交易委員會 (The Commodity Futures Trading Commission) 和財政部的外國資產控制辦公室 (The Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control) 都是已知的加密界活躍分子。

就推出新法規一事,Mnuchin 說:「我們需要確保技術向前發展,但同時亦要要確保加密貨幣不會用於類似舊時的瑞士秘密銀行帳戶之中。」

但另一方面,財政部與參議員對有關加密貨幣的非法使用都確實感到擔憂,就此 Mnuchin 表示:「在不久,你將會見到很多工作被進行。」

而在此前,FinCEN 及其董事 Kenneth Blanco 在過去數月已一直警告加密貨幣領域的企業,指出現行的法規已經涵蓋了大部分形式的加密貨幣交易,尤其是「反洗錢法」。此外,FinCEN 與其他金融監管機構亦於去年秋天簽署了一份聯合聲明,確認「銀行法」在這新型資產上同樣適用。

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