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Gemini 聘請 Circle 的前任合規官 ,以監督歐洲市場

加密貨幣交易所 Gemini 在星期二宣佈,他們已聘請了 Circle 的前合規官 Blair Halliday 為其英國和歐洲的首席合規官和洗錢報告官。

Circle 的前合規官,新任 Gemini  英國和歐洲首席合規官和洗錢報告官 - Blair Halliday,在上任後將向 Gemini 英國和歐洲常務董事 (Managing Director) Julian Sawyer 匯報其工作,並會與該公司的紐約市首席合規官,前摩根士丹利的全球金融犯罪主管 Noah Perlman 密切合作。

Halliday 是一位經驗豐富的金融犯罪專家,其職業生涯始於蘇格蘭皇家銀行,並在該銀行從事金融犯罪相關工作 14 年。其後,他也曾擔任金融科技初創公司 CashFlows 的金融犯罪和合規執行總監,國際貨幣交易所的首席合規官,以及在 Circle 擔任歐洲、中東和非洲地區的首席合規官。

這次聘請專員擔任英國和歐洲的首席合規官和洗錢報告官,是因應歐盟第五反洗錢指令 (The European Union’s Fifth Anti-Money Laundering Directive, AMLD5) 的強化法規生效而進行的。新的指令要求加密貨幣公司,須證它們有遵從強化後的「認識你的客戶」(Know Your Customer, KYC) 和反洗錢 (Anti-money-Laundering, AML) 程序。

Gemini 英國和歐洲常務董事 Sawyer 說,Halliday 的第一項工作是確保 Gemini 的風險管理切實得到執行,使公司在英國金融行為管理局 (Financial Conduct Authority) 對其電子貨幣許可證 (E-money License) 申請進行審查時能順利通過。

Sawyer 又說:「目前我們的英國客戶必須以電彙的方式匯款到美國,而電子貨幣許可證的出現將使他們不再需要存入外匯也能進行付款。」

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