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SEC 控告 Shopin CEO 涉嫌以未註冊的 ICO 詐取了 $4200 萬美元

在 Shopin 就其價值 $4200 萬美元的貨幣進行首發後,美國證券交易委員會 (SEC) 隨即對 Shopin 及其創辦人 Eran Eyal 進行欺詐的提告。

在星期三,美國證券交易委員會 (SEC) 宣布,Shopin 創辦人 Eran Eyal 被指控透過 Shopin 代幣出售未經註冊的證券以欺騙投資者。SEC 也指,Eyal 沒有按要求建設可以存儲和追蹤不同零售商的客戶資料的系統。

反之,Eyal 更被指至少挪用了 $50 萬美元的投資者資金供其個人使用,當中甚至包括了約會服務。

控罪稱,Eyal 在銷售 Shopin 代幣時至少做出了 4 次的錯誤陳述。例如聲稱 Shopin 已成功開始了一些試點計劃,並已經與多家零售商建立了長久的合作關係。此外,Eyal 還聲稱一間矽谷的區塊鏈企業是他們的顧問,而且也有另一家公司是他們項目的投資者,以上兩者皆沒有提供公司名稱。

被控告後,Eyal 對紐約總檢察長 (New York Attorney General, NYAG) 辦公室對其作出的刑事指控表示了悔意,但 NYAG 的發言人沒有作出任何回應。

除此之外,SEC 也對 Eyal 沒有將 Shopin 代幣銷售註冊為證券銷售一事作出指控,並正就此申請永久的禁制令、罰款和民事處罰。一旦罪成,Eyal 將被永久禁止在任何上市公司擔任高層管理人員或董事,以及在未來參與任何代幣銷售。

翻查歷史,Eyal 長久以來都被懷疑在進行欺詐行為。前 NYAG Barbara Underwood 也曾指控 Eyal 從前公司 Springleap 的投資者中竊取了 $60 萬美元。

而根據 Ventureburn 的報導,在這次的案件中現任的 NYAG Letitia James 在 2019 年 6 月時就已經開始調查 Shopin 和 Eyal,並稱當時 Eyal 曾與調查人員分享了其投資者的個人資料,包括他們的姓名和電子郵件地址。

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