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加密貨幣大鱷操縱市場四大手法

作者:Kevin Pan,畢業於滑鐵盧大學軟件工程專業,從事網站編程、以太坊DApp 開發

編譯:Perry Wang

授權轉載自 鏈聞 ,原標題為 “如何識破加密貨幣市場操作?四大伎倆曝光一下”。


 

說加密貨幣市場的表現有別於傳統市場,過於輕描淡寫了。加密貨幣市場是一個萌芽中的全球市場,24/7不間歇運轉,效率低下,管理混亂,曾經出現了金融市場歷史中最為狂野的幾次價格劇烈動盪。

2017年,比特幣價格從3,000美元僅僅幾個月狂飆至2萬美元。這段瘋漲的歷程中也是動蕩起伏,常常在24小時內價格漲跌幅度達到30%。替代幣的價格走勢更是神鬼莫測。很多人懷疑市場中充斥著「莊家黑手」,他們採用在傳統金融市場屬於非法的操作。

考慮到加密貨幣市場缺少監管約束,這種懷疑很可能是真的。在萌芽中的市場上,操縱市場常常獲利頗豐,每每還能逃脫懲罰。

如果操縱市場?以下是加密貨幣市場上比較常見的四種手法:

1 幌騙

加密貨幣大鱷操縱市場四大手法

幌騙,是指詐稱將要執行某一特定交易,以影響市場情緒的伎倆。最常見手法是掛出大額買單或賣單,實際卻根本不想成交。一旦成交價格觸及掛單價格,交易者卻迅速撤單。

虛假買入掛單,旨在拉高價格,而虛假賣單旨在將價格拉低。虛假買賣挂單,終極目的是製造出超出實際的、虛假的買賣需求。

支持保證金槓桿交易的加密貨幣市場上,譬如Bitfinex,尤其容易遭遇天量虛假掛單。

交易員可以利用槓桿交易融資融幣,在交易委託上創造出比其手頭資金高出幾個數量級的買賣挂單。

2 空頭和多頭逼倉

空頭和多頭逼倉是保證金交易的副產品。當價格被拉高或被砸低後,出現一連串強制平倉,空頭和多頭逼倉出現了。

如果在某一價格區間會引發大量空頭或多頭倉位被強制平倉爆倉,一旦實際成交價格進入這一區間,引發一系列爆倉,會帶動價格進一步飆升或狂瀉。空頭和多頭逼倉會在很短時間內造成極大的價格波動。

空頭和多頭逼倉在加密貨幣市場屢見不鮮。儘管確實會發生這類情況,但採取這種手法操縱價格引發一連串爆倉,是非法的。

以下是一個空頭逼倉操作手法:假設比特幣價格近期一直上漲,目前價格為8,300 美元。一名交易員注意到有大量空頭頭寸,決定一直買進直至價格漲到8,500 美元,其中部分空頭倉位爆倉。當空頭頭寸被強制平倉時,因為交易所需要回購空頭借來的比特幣,最初的爆倉引發級聯效應,比特幣價格走高引發更多空頭爆倉。因此,比特幣價格一路走高至8,800 美元,之後回落至8,500 美元企穩。

在加密貨幣市場中,存在大量保證金槓桿交易,同時又缺乏嚴格監管,空頭和多頭逼倉非常常見。

3 拉高出貨

加密貨幣大鱷操縱市場四大手法

拉高出貨也許是最為人所知的市場操縱手法。當一小撮交易員引發更大規模投資者買進加密貨幣或股票時,就會將自己的頭寸脫手獲利。當很多交易者同時買進時,價格會呈現飆升,而價格的瞬間飆升會引發外部更多投資者買進。以後來者的利益為代價,內幕交易者就可以獲利了結。

拉高出貨典型特徵是,價格突然上漲,之後則是很快大跌。

加密貨幣的拉高出貨通常會配合在Telegram群或者微信群裡放消息。這些內幕交易者會選中某一幣種,開始囤積倉位,然後在群裡漏風說他們會在某天某一時段拉盤,以及透露拋出的目標價位。這一消息放出來後,群裡的用戶開始買進這一幣種。

通常這種內幕交易者總會很快清盤並獲利,而多數跟風買進者都會蒙受損失。

加密貨幣拉高出貨團伙在幾個月前極為活躍,其中部分群甚至上演提前精心策劃的合夥欺騙戲碼。美國證券交易委員會SEC和美國商品與期貨交易委員會CFTC之後加緊採取行動打擊相關拉高出貨團伙。2018年2月,CFTC懸賞10萬美元舉報拉高出貨騙子。此後操作的詐騙團伙數目大為減少。

4「老鼠倉」對敲

「老鼠倉」對敲是市場中偽造交易量,製造投資者對某一資產虛假興趣的欺騙行為。

很高的交易量通常顯示很多人在買賣這一資產,這意味著投資者對該資產興趣濃厚。有交易員通過對敲刷虛假交易,來認為增加該資產的交易量。如果交易費較低的話,他們進行這一騙術的成本就會相對較低。

在替代幣市場中,交易所和交易員刷交易量的行為普遍存在。想了解一下過去的一樁案例,看看唯鏈VEN 在今年2 月的交易量。請注意交易量在每天美國太平洋標準時間早上9 點反復下跌,而這一時間恰好是北京時間午夜時分。看起來,某些交易方試圖偽造出因為中國交易者入睡了,而交易量下跌的假象。

加密貨幣大鱷操縱市場四大手法

總之,加密貨幣市場監管鬆懈,充斥著菜鳥投資者,更為糟糕的是,幾乎沒有門檻就可以接入槓桿交易。所有這些因素都導致操縱市場的行為肆無忌憚。

希望總結的這四種最常見操作市場的方式能幫助你,練就火眼金睛,識別黑莊家「割韭菜」。同時,請記住,永遠不要以不可承受其重的代價去冒險。

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