休想割我一毛錢專欄投資評論

專題「誰動了我的BTC」3月1日BTC上漲後買盤資金與勢力分析 – 2022.3.1

從昨天晚上開始BTC進入瘋狂的領漲模式,一直持續到早晨八點,其中一度沖破了44,000美金,雖然目前已經回調到43,000美金左右,但是24小時內將近15%的上漲,而且還是領漲還是蠻可怕的,那麽是什麽原因或者說是什麽樣的情況才導致了BTC的如此上漲,咱們通過數據來看一看,誰買走了你的BTC?

到底誰是這次的主要買家,目前廣泛流傳的說法是因為俄羅斯的被製裁導致了外匯兌換的限製,法幣的貶值以及提現的困難,這並不僅僅是發生在俄羅斯,包括遷徙家園的烏克蘭民眾也會受到法幣的沖擊,所以BTC承擔起了「避險資產」的作用,一方面是相對底部的價格導致下行空間並不多,另一方面兌換美金會簡單。

而另一個原因,目前雖然說的比較少,就是美聯儲對於目前的地緣沖突,以及本土出現的經濟放緩的趨勢不得不去正面面對,導致了三月份的加息不能再像鷹派那樣強硬,到今天淩晨的數據來看,加息50個基點的可能性已經降低到了5.6%,而且雖然不加息的可能性評論員認為是0,但實際上還是可能會發生的。

從以上的兩個觀點來看,都有可能是BTC上行的推手,那麽到底是那一方的「勢力」才是昨天大漲的真正的買單者,我們還是要從數據著手。

首先,我們最直觀的看到的還是BTC從2月28日早晨八點到3月1日早晨八點這24小時的信息,在數據中可以看到,相對來說散戶的變化是最低的,當然是有可能大量散戶的籌碼集中在交易所沒有提現,但是如果作為「避險」財產,面對美國的交易所製裁,存放在交易所的相對可能性要低一些,即便是本土交易所也一樣。

而變化最大的則是持倉在100至1KBTC「幼鯨」的區間,這個區間是主要的增持區間,而主要的減持區間卻是巨鯨賬戶,巨鯨的減持絕大多數都流通到了幼鯨,但是依然有其它零散的籌碼轉移到了別的區間,但是相對數量都很少。並不足以成為上行的拉升,所以如果單純的從新持倉的角度來看,並不是散戶的購買行為。

目前的BTC拉升也暫時結束了,很多小夥伴也在問一個問題,那就是是不是因為新購買的籌碼還沒有離開交易所,才導致了數據顯示給我們的是幼鯨主要持倉,這沒問題,現在距離上漲結束也已經三個多小時了,咱們在看看十分鐘線的散戶數據,可以發現,散戶的購買力總和非常的有限,也就是在1,000枚BTC左右。

然後我們再看高凈值的持倉用戶,還是和數據的一致性很高,除了幼鯨在增持以外,其它幾乎都在減持,而幼鯨總的增持大概在25,000枚BTC左右,所以通過數據對比,我們可以發現,確實散戶對於BTC的支持在上升,但是畢竟價格太高,所以支持的幅度有限,而真正在買盤的還是純凈值較高的幼鯨團體。

然後我們繼續回到交易所的話題,會不會還是有很大的存量並沒有提出交易所,導致了我們在鏈上並不能直觀的發現,那麽咱們就看交易所的數據和凈流量。通過數據我們可以看到,其實交易所的流出量並不高,僅僅6,000枚BTC左右的凈流出,而相比昨天的成交量來說,這就是個零頭,所以我們還是要去看純流出。

對比純流出的數據,粗略估計大概有30,000多枚BTC的樣子,這個數據又和我們的持倉對比相吻合了,所以多方面證明,幾乎可以確認,這次的向上吃進如果不是某個交易所的大量采購行為,那麽就是幼鯨在吸籌,而幼鯨的吸籌額度和昨天的成交量也能相對匹配,所以很大概率上就是幼鯨行為,而主力出貨就是巨鯨。

知道了購買主力以後,我們在進一步分析,主力的資金來源是什麽,是大概哪方面的勢力在買入,這就要從資金的數據著手開始看,首先我們還是看傳統的資金情況。周一的資金量不論USDT還是USDC相對不錯的走勢,但是USDT更加突出,周一直接走出了上周同期的相對最高點,而USDC相對較差,甚至沒超過上周同期。

而鏈上資金的多寡直接影響了交易所的新轉入資金,所以很明顯USDT的交易所所資金從各個方面來看都是一騎絕塵的領先於USDC,自然也會成為了購買的主力,然後再看交易所的日數據,依然是USDT有較大幅度的減持,USDC雖然也有減持,但是幅度較少。配合交易所的存量來看,減持的資金用用於買入的概率很大。

換回十分鐘的數據可以更加清晰的發現,相對於昨天的同期數據來說,USDT的凈下場資金就已經高達了兩個億美金,而且資金存量的減少也是意味著大量的轉入資金也被消耗掉了,所以單純是USDT的總消耗就超過了十億美金,而USDC雖然較少,但是也有大概一億左右的資金入市,所以很明顯這次主力購買資金是USDT。

結論:通過一系列的數據對比,確實和俄羅斯以及烏克蘭的散戶購買關系不大,但是依然可以發現,小於10個BTC的地址確實是呈現出上升的趨勢,而這次買盤的主力還是使用USDT的幼鯨,並且購買的方式是大量的通過交易所來購買,並且使用了大量的存量資金,但是在上升的過程中,並不是我們看的那麽風平浪靜。

而實際上,面對這次的上漲反而引發出了難以想象的拋壓,涉及到了所有的持倉時間,甚至這次的單獨出貨主力都是持倉在6個月到12個月的BTC,而整體出售情況來看,短期持有者是相對拋壓最大的部分,占總量的將近1.2%。但是這次的拋售也是一件好事,不但實現了更高的換手率,而且還減少了未來的上升阻力。

另外從個人角度來看,本次的購買雖然是集中在USDT和幼鯨的區域,但是並不能直接說明不是俄羅斯或者是烏克蘭的政府行為,尤其是俄羅斯,畢竟USDT的流通一樣非常的廣泛。

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
Back to top button