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反洗錢組織FATF發布加密貨幣監管建議定稿

反洗錢組織FATF發布加密貨幣監管建議定稿


2019年2月22日,國際組織反洗錢金融行動特別工作組(FATF)發布了一份對其監管建議的新解釋說明,以減輕反洗錢和反恐怖主義融資風險。

新的內容已經定稿,並將於2019年6月作為FATF標準的一部分正式通過。

具體有以下三點:

各國應將虛擬資產視為“財產”,“收益”,“基金”,“資金或其他資產”或其他“相應價值”。

各國應確定,評估和了解虛擬資產活動以及虛擬資產服務提供商運營中的洗錢和恐怖主義融資風險,要求虛擬資產服務提供商獲得許可或註冊。

各國應確保虛擬資產服務提供商受到AML / CFT的充分監管或監督,並有效實施相關的FATF建議。

此前消息:俄羅斯最高法院近日將非法使用加密貨幣列入反洗錢法,法院稱修訂是為了遵守FATF的建議而製定的,FATF 將在3月中旬訪問俄羅斯,作為預定定期監測的一部分。

精選圖源ShutterStock

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