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專騙民眾信用卡個資買USDT、謊報盜刷!台灣警方北中南水房逮人


新北市警局追查半年,破獲集團利用騙取信用卡盜刷購買 USDT ,事後再唆使被害民眾前往報案以向銀行申訴遭盜刷肖想免繳信用卡費,贓款還在多個熱錢包中轉遞企圖躲避追查。
(前情提要:台灣刑警局破獲 Azure Crypto,美色拐騙退休人士買虛擬貨幣、吸金逾1.5億
(背景補充:台灣監管 | 金管會致銀行:擬「禁信用卡」作虛擬資產交易支付工具

 

北市警局半年前接獲報案指稱,有加密貨幣盜刷集團利用網路工作機會「刷卡換現金」騙取民眾個資與信用卡,取得卡號線上盜刷購買加密貨幣後,再指使民眾到派出所報案取得證明,向銀行偽報遭到盜刷,銀行發現多筆異常盜刷蒙受損失,才揭露背後竟有集團操縱,最終由新北市刑大科技偵查小隊分頭北中南多線破獲此案。

嫌犯在網路徵求信用卡換現廣告|圖源:新北市警局刑警大隊提供

謊報信用卡遭盜刷套利

據《中華日報》報導,新北市警局指出該集團以一名 28 歲的江姓男子為首,涉嫌在網路上徵求信用卡換現的兼職工作,取得心存僥倖的民眾信用卡號後盜刷購買 USDT 套現,隨後教導受騙民眾向銀行提出異常交易申訴,企圖無本套利讓銀行蒙受 40 萬新台幣損失。

新北科技偵查小隊循線搜索,發現盜刷集團採多線經營且分工細膩,在新北市、台中市、高雄市等地都開設「水房」作為詐騙據點,由陳姓、盧姓犯嫌分頭申辦人頭電話卡進行詐騙與註冊交易所。盜刷購買 USDT 後還多次在不同電子錢包間傳送企圖增加追蹤困難,最終將贓款 USDT 匯進交易所平台賣成新台幣後「下車」。

圖源:新北市警局刑警大隊提供

網上代購、代刷、換現皆須小心

新北市科偵小隊經歷半年追查此案,查明涉案江姓男子等 5 名犯嫌,報請台中地檢署指揮偵辦後將 5 人緝捕到案。起出多支作案手機、人頭電話卡、筆電、交易所帳號、存摺等相關證物,全案依加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送。

警方提醒大眾,不法份子依靠線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多犯罪行爲涉及龐大金流,多以虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款。若在網路上看到現金代購加密貨幣、代刷信用卡換現金皆要提高警惕,避免真金換來加密貨幣贓款,淪為犯罪幫凶或受害者。

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