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涉詐千億韓元!Bithumb 實際控制人遭韓檢通緝,目前仍在逃


韓國五大交易所 Bithumb 實際控制人 Kang Jong-Hyun 在昨日(25)遭到檢方通緝,罪嫌為詐欺、掏空、操縱股價等,目前人仍在逃。
(前情提要:韓法院確判:Bithumb交易所須賠2.5億韓元,當機害用戶交易踏空
(背景補充:重磅!韓國Bithumb最大股東副總跳樓輕生!遭控貪污、挪用公款、操控股價

 

國加密貨幣交易所 Bithumb 經營團隊自 2020 年被檢方鎖定,有涉嫌詐欺、洗錢等罪嫌,至今已進入第三年偵調;而韓國媒體在昨(25日)發布驚人消息,先前傳出在背後掌職 Bithumb 的實際控制人姜姓兄妹,其中哥哥姜鍾賢(Kang Jong-Hyun,音譯)遭到韓檢察官發布逮捕令。

姜涉及利用控股公司、操縱股價吸金

根據韓媒 InFoMax 報導,41 歲的姜鍾賢目前遭到首爾南部地方檢察廳金融搜查二課的檢察官發出逮捕令,罪嫌為挪用公款、背信等,依照韓國《市場法》針對特殊詐欺性非法交易進行逮捕調查;姜鍾賢是 Bithumb 關聯持股公司 Inbiogen 和 Bucket Studio 的執行長姜智妍的哥哥,檢察官自 2021 年就開始懷疑,姜姓兄妹涉嫌透過發行可轉換公司債,操縱 Bithumb 相關持股公司的股價,並涉及偽造文書掏空公司,涉案金額可能達到千億韓元(8,000萬美元)。

姜鍾賢先前也被韓國媒體跟拍爆料,與曾演出《Healer治癒者》、《金秘書為何那樣》的女星朴敏英多次約會,疑似有情侶關係。

韓國檢方先前以挪用公款、操控股價為由,從去年 10 月連續發動對 Vidente、Inbiogen、Bucket Studio 等 Bithumb 關係公司進行查封搜索。

延伸閱讀:涉千億韓元詐欺,韓檢方要求判處 Bithumb 前董事長 8 年有期徒刑

Vidente 副總已為此事輕生

去年末 12 月 30 日,持有 Bithumb 超過 30% 股份的最大股東 Vidente 公司朴姓副總在自家墜樓輕生,朴姓副總因涉及 Bithumb 挪用公款與操縱股價案件,作為關鍵嫌疑人而受到韓國檢方調查。先前朴姓副總裁曾在 Bithumb 實際控制人姜姓兄妹手下負責會計工作。韓國當地懷疑朴某選擇輕生,是因為姜姓兄將罪嫌推託到朴某身上。

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目前 Bithumb 為韓國監管下僅存的 5 間加密貨幣交易所之一,在 2021 年當局強勢制定各種相關法規與牌照後,韓國有超過 70 間加密交易所在監管下關閉。

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