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罪犯正趨由比特幣轉向其他加密貨幣

來自世界各地的執法機構均遇到犯罪分子使用比特幣的問題,有時會調查過程中透露出對加密貨幣的無知。歐洲刑警組織正努力了解各種加密貨幣特性以及如何使用它們,因有趨勢顯示犯罪份子正轉用其他加密貨幣(Altcoins),如MoneroZcash和Dash等更難被追蹤。

罪犯改用其他加密貨幣(altcoins)

罪犯正趨由比特幣轉向其他加密貨幣

圖片來源:crypto-news

歐洲聯盟執法合作機構(歐洲刑警組織),前身為歐洲警察局及毒品部門,擔心犯罪分子正在轉向使用其他加密貨幣,而調查人員現正只專注於比特幣犯罪。而歐盟執法機構現正專門留意到Monero,zcash和dash

“我們可以看到從比特幣到其他加密貨幣明顯的轉變,因altcoin可以提供更高級別的隱私。所以基本上你可以通過使用這些貨幣來獲得更高的隱私水平,而這些貨幣亦以隱形為開發基礎,如門羅幣一樣。也有如dash一樣的貨幣沒有隱形地址,但因其協議令其有隱身功能。”
-歐洲刑警組織網絡犯罪分析師Jarek Jacubchek

比特幣仍然為主

歐洲刑警組織表示罪犯正在從從比特幣轉換使用為其他代幣會由兩種持續趨勢推動。首先,比特幣交易所正面臨監管壓力,要求採取與傳統金融機構同樣的反洗錢措施,於AML 或 KYC,要求用家使用有照片的身份證明文件開戶。其次,大多數執法部門已意識到比特幣的潛在用途,並且正在提高他們追查犯罪嫌疑人比特幣交易的能力。因此,通過在多個加密貨幣之間切換,罪犯可更有效地將他們的踪跡隱藏起來。

儘管如此,作為原始加密貨幣的比特幣仍然是犯罪分子中最受歡迎的加密貨幣。加密貨幣分析公司Elliptic的聯合創始人Tom Robinson解釋說:“絕大多數關系到加密貨幣的非法活動仍然在比特幣中進行,因為它易於交換及擁有更先進的基礎設施”。


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精選圖片來源:thestack

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