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美國政府正審查「幣安」與對沖基金的交易!疑違反《銀行保密法》


外媒報導美國西雅圖檢察官已對美國對沖基金發出與幣安的通訊記錄相關的傳票,而前司法部檢察官 John Ghose 表示,最近的傳票可能意味著檢察官正在審查幣安與美國投資者的關係,他們在調查該交易所是否違反了《銀行保密法》。
(前情提要:路透社:美國司法部掌握「起訴幣安」 CZ 等高層證據!但內部分裂停滯
(背景補充:CZ親回「幣安FUD的9大原因」: 種族歧視、討厭CEX、競爭者攻擊

 

密貨幣交易所 FTX 的倒台激化了用戶對中心化交易所不信任的情緒,交易所巨頭幣安(Binance)上月也面臨著來自四面八方的輿論壓力,包含儲備報告遭質疑真實性、傳出檢查機構已握有刑事起訴證據等,一度使該交易所凈提款額高達 36.6 億美元,不免讓投資人擔憂暴雷的可能性。

延伸閱讀:幣安回擊7大市場FUD》流動性危機?財務黑箱?Mazars 四大拒審計?USDC暫停提款?

美國檢察官正審查對沖基金與幣安的交易

據華盛頓郵報昨(7)日引援知情人士消息,美國西雅圖華盛頓西區檢察官辦公室正在審查美國對沖基金與幣安的交易,在最近幾個月發出的傳票中,指示他們(對沖基金)交出與幣安的通訊記錄。而法律專聲稱,儘管該傳票紀錄之前沒有被報導過,但並不一定意味著當局可能會提出指控。

前司法部檢察官 John Ghose 表示,長期以來幣安一直讓金融監管機構和執法機構感到沮喪,由於該交易所允許用戶在平台上買賣加密貨幣而無需表明自己的身份,這使犯罪分子很容易洗白不義之財。他補充:

幣安沒有一個負責任交易所的聲譽。

根據 Ghose 多年處理案件的經驗,他認為檢察官正在審查幣安是否違反了《銀行保密法》。

該法要求金融機構核實其客戶的身份並報告可能是洗錢、逃稅跡象的可疑活動或其他罪行。

對此,幣安戰略長兼發言人 Patrick Hillmann 在接受採訪時表示:「該公司每天都在與全球幾乎所有監管機構進行溝通。」但拒絕就美國的任何調查情況置評。

不過,Hillmann 也承認幣安確實在公司快速擴張中的前幾年對監管合規方面存在缺陷,但他表示幣安已在合規計劃上投入了大量資金,並且與執法部門密切合作,同時開發了在其平台上抓捕犯罪分子的新技術。

在過去的兩年裡,公司已經完全改變了,既然我們擁有這些資源,我們很容易為那些受害者識別、凍結和取回被犯罪分子洗錢的資金,並且我相信加密貨幣領域的犯罪活動總體事件正在減少。

延伸閱讀:幣安駁斥成「犯罪活動中心」!執行嚴格 KYC 已少賺數十億美元

路透社曾報導:美國司法部掌握起訴幣安證據

值得注意的是,12 月中旬路透社曾爆料,美國司法部自 2018 年起就對幣安在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規行為進行調查,並且參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據,可以立即對包括創辦人趙長鵬(CZ)在內的多位高層提起刑事訴訟。

正在調查的相關罪行包括:未經許可的資金傳輸、洗錢、違反美國銀行保密法等罪名,並已逃避美國制裁違規處理了超過 100 億美元的資金。但報導中也表示,仍有部分檢察官認為需要更多時間來審查與收集更多證據,依照過往相關案件經驗,該案件最終也可能透過談判達成和解、或者在不採取任何行動的情況下結案。

延伸閱讀:路透|幣安已被美司法部調查 4 年,如何擺脫美國監管圍堵?

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