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美國警方透過翻查比特幣交易追蹤毒品經銷商

警方通過追查比特幣賬戶,成功揭發一名法國國民在暗網上販賣毒品,在9月份時,警察在美國亞特蘭大機場拘捕了36歲的Gal Vallerius。

調查人員說,Vallerius 在暗網上的網名是OxyMonster,並以此在Dream Market上建立了收取貼示的户口,可是他並沒有透過該市場的內部支付系統進收款,而是透過匿名交易進行收款。

警方如何追蹤比特幣的交易活動?

美國警方透過翻查比特幣交易追蹤毒品經銷商

圖片來源 : https://pxhere.com/en/photo/1419849

警方透過追蹤該貼示存款户口中的比特幣的去向,發現17筆交易中,有15筆的交易都存進了Vallerius在Local Bitcoins上的户口中,從而確定他就是OxyMonster。此外,警方還發現Vallerius和OxyMonster在Twitter和Instagram上的寫作風格十分相似。

美國邊境特工緝拿了Vallerius的電腦,並以此確認他就是OxyMonster。當局在電腦上發現了其他證據,包括他的PGP加密密鑰,Dream Market登錄憑證以及連接到OxyMonster比特幣錢包的地址。

Vallerius認罪

美國警方透過翻查比特幣交易追蹤毒品經銷商

圖片來源 : https://pxhere.com/zh/photo/839873

Vallerius在被捕後9個月承認了在Dream Market上出售毒品,並承認共謀洗黑錢和意圖分銷非法商品和受管制物品,可能會被判處20年監禁。

據調查人員稱,Vallerius還使用了VanDeevp這個名字,並在Evolution,Valhalla,TradRoute,Hansa Market和AlphaBay等其他市場上擁有賬戶。


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