韓國發表新監管指引,踢走泡菜差價

韓國的金融服務委員會(FSC)披露了關於Anti-money Laundering(AML)和Know Your Customer(KYC)的加密貨幣新監管框架和指引。

監管正面

圖片來源:https://dedicated.wallstreetcn.com/flipboard/articles/3318893

在新的指引中,FSC收緊了現有的監控的規定,FSC要求韓國金融情報室(KFIU)嚴格監督加密貨幣的交易活動。FSC已下令有關部門調查三家提供加密貨幣交易服務的銀行,包括Nonghyup,Hana Bank和Kookmin。

指引中指出,加密貨幣交易所將需要進行Customer Due Diligence (CDD) 和 Enhanced (EDD),並進行充分的背景調查以確保:

  1. 外國人不會使用利用當地的加密貨幣來購買和出售虛擬資產
  2. 犯罪分子不會使用個人賬戶來洗黑錢
  3. 防止可疑交易
  4. 由於犯罪組織有可能藉用個人賬戶在當地加密貨幣交易所購買大量虛擬資產,然後將其轉換到不同賬戶,因此FSC下令交易所對新用戶進行廣泛的背景調查。

政府實施的第二項政策是通過查找可疑的交易來防止泡菜差價的重新出現。如果銀行有理由相信用戶或組織為了利用韓國的泡菜差價而轉移大量資金,當局可以對該用戶或組織進行調查。

圖片來源:http://blockcast.it/2017/11/16/central-bank-of-iran-plans-comprehensive-review-of-cryptocurrency-policy/

加密貨幣在韓國合法化

金融服務委員會和金融監督服務部承認,政府一直不願規範加密貨幣市場,是因為擔心當地投資者會誤會這是政府合法化加密市場的方式。但是,在黑客攻擊和安全漏洞出現後,韓國政府意識到對市場進行監管的重要性,因此才公佈新的監管框架和指引。

這次是韓國當局有史以來第一次規範該國的加密貨幣市場,在接下來的幾個月,當局將與銀行和其他加密貨幣交易所合作,以便構建更完善的加密貨幣市場。


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