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黑客「洗錢」新招 讓你用800元的比特幣買入1萬美金

假如讓你用一折的價錢買入原價商品,相信很多人都會搶購,但如果用等值於一折的比特幣來買入黑客想洗白的「黑錢」,你又會如何選擇?

過去大半年,美國雲端安全技術服務公司 Armor 的安全防禦部門針對 12 個暗網市場和論壇進行分析,日前,該公司就此研究發表新一期 《2019 年第三季暗網市場報告》,當中指出,暗網市場近期出現一種「包辦式洗錢服務」,黑客在暗網上賣出大量竊取所得的贓款,並收取約當 10% 的比特幣作交換。

過去,黑客假如要將不法所得合法化,需要經過洗錢(Money Laundering),流程大約為將款項先以某種名義儲存,然後透過一連串的交易或是轉帳,將這些「黑錢」洗白。

但這種服務的出現,令買家只需支付價值約 800 美元的比特幣,黑客就會向指定帳戶轉入 1 萬美元的法幣。該報告稱,黑客通常會將贓款存入銀行、PayPal 或西聯匯款帳戶;研究人員更發現,這種洗錢服務除了利潤豐厚以外,也因為打著「規避風險」的名號,使之在短短一年內崛起並成為新趨勢,Armor 更將之稱為「無縫接軌的洗錢服務」。至於何以會有一折這種破天荒的價錢,估計是因為黑客能夠在資金轉移的過程中,能將風險也轉到買家身上。

此外,報告也指出,這種洗錢服務有時候也會用其他具有私隱性的匿名幣,例如門羅幣、達世幣、Zcash等,但由於這些幣種需要買家擁有更多的專業知識,故大部分交易仍以比特幣作為交易媒介。

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