洗錢
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駭客犯罪
阿聯酋沙漠驚現俄羅斯加密夫婦屍體，涉5億詐騙案
在阿聯酋沙漠中發現的俄羅斯加密貨幣投資者羅曼·諾瓦克（Roman Novak）及其妻子安娜（Anna）的屍體，引起了全球媒體的廣泛關注。這對夫婦與一宗價值5億美元的加密貨幣詐騙案有關，這一事件再次強調
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監管新聞
加密交易所隱藏真相：數百萬美元去向成謎
國際調查記者同盟（ICIJ）最近的一項調查揭露了加密貨幣世界中的一個驚人秘密：一家加密貨幣交易所竟然隱藏在另一家交易所之中，涉及數百萬美元的資金去向不明。這一發現再次引發了對加密貨幣市場透明度及監管的
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監管新聞
加密兌現店鋪：洗錢新前沿的全球挑戰
隨著加密貨幣的興起，全球金融體系面臨新的挑戰，其中一個最引人注目的問題就是加密貨幣與現金之間的轉換如何成為洗錢活動的新前沿。根據《國際調查記者聯盟》的深入報導，從杜拜到多倫多，這些加密貨幣兌換現金的店
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駭客犯罪
英國查獲60億美元比特幣 中國詐騙犯面臨重刑
近日，英國當局成功查獲了價值約 60 億美元的比特幣，這是英國歷史上規模最大的加密貨幣扣押案件。這起案件的核心人物是中國籍的詐騙犯錢志明，他因策劃了一場龐大的投資詐騙而被判處超過 11 年的監禁。該詐
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監管新聞
香港加強反洗錢措施 對抗跨境非法資金流動
香港近年來成為洗錢及制裁逃避的重要樞紐，尤其涉及伊朗、俄羅斯和北韓等國。據報導，這些國家的不法分子利用香港金融系統的透明度不足及大量跨境交易的特性，進行非法活動。這使得香港成為貿易型洗錢和空殼公司設立
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駭客犯罪
英國判刑中國詐騙犯 涉及20億英鎊比特幣查扣案
在英國司法系統的最新裁決中，一名中國籍詐騙犯因涉及一宗創紀錄的比特幣查扣案而被判刑。這次查扣涉及的比特幣總價值約為20億英鎊（25億美元），是英國有史以來規模最大的加密貨幣查扣案件。該案件揭示了加密貨
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駭客犯罪
英國判決中國女子 涉「全球最大」比特幣洗錢案
在全球加密貨幣市場持續震盪的背景下，英國法院近日對一名中國籍女子進行了判決，這起案件涉及到被稱為「全球最大」的比特幣扣押行動。該女子被控參與了一個龐大的洗錢計劃，利用比特幣進行非法資金轉移。這起案件不
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Defi
Web3網路釣魚攻擊致損1217萬美元，數位資產安全再度引關注
隨著數位支付和網路犯罪的快速演變，全球金融環境正面臨前所未有的挑戰。根據最新報導，2025年8月，Web3平台上發生了一波網路釣魚攻擊，造成高達1,217萬美元的資金損失。這一事件再次引發了對數位資產
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駭客犯罪
英國警方假冒詐騙案：280萬美元比特幣遭竊！
在一宗震驚英國的加密貨幣詐騙案件中，一名騙徒假冒英國警方，成功從受害者手中竊取了價值 280 萬美元的比特幣。這起事件再次引發了對加密貨幣安全性及其潛在風險的關注，特別是在當前全球加密貨幣市場波動性高
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監管新聞
全球加密交易所面臨監管風暴，市場穩定成關鍵
在全球金融市場中，加密貨幣交易所正面臨日益嚴格的監管挑戰。根據《TheStreet》的報導，隨著全球監管框架的收緊，這些平台正受到更嚴密的審查。這一趨勢反映出各國政府對加密資產活動的風險日益關注，並努
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