financial crime
-
駭客犯罪
柬埔寨引渡詐騙主謀，140億美元比特幣被查封
美國和英國當局查封的比特幣價值達150億美元，與被指控詐騙主謀陳智有關，後者於2023年10月3日被引渡至中國。此次事件揭示了加密貨幣市場的潛在欺詐風險，並可能促使全球監管機構加強對虛擬貨幣的監管。市
閱讀更多 -
監管新聞
俄羅斯計畫封鎖外國加密交易所，影響本土市場流動性
俄羅斯政府計畫阻止境外加密貨幣交易所運營，這一新政策將影響全球加密市場，迫使投資者轉向本土交易所。此舉旨在加強監管和保護國內投資者，但也可能導致交易選擇減少和成本上升。隨著各國加強對加密貨幣的監管，俄
閱讀更多 -
駭客犯罪
中國加密貨幣騙子李達仁被判20年，洗錢金額達7360萬美元
美國聯邦法院對中國加密貨幣詐騙犯李達仁判處20年監禁，因其洗錢至少7360萬美元的被盜資金，案件涉及68位受害者。此事件突顯國際執法機構對金融欺詐的堅決打擊，並可能影響加密貨幣市場的投資策略與風險評估
閱讀更多